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河南澳門亞遊集團實業股份有限公司 第一屆董事會第四次會議決議

瀏覽次數: 日期:2015年9月17日 15:52

 

  一、會議召開情況

  河南澳門亞遊集團實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第四次會議(以下簡稱“會議”)於2015年9月15日上午9時在公司會議室召開。公司董事會由5人組成,應出席會議董事5人,實際出席董事5人。會議由公司董事長楊光輝先生主持。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、會議審議議案及表決情況

  與會董事經審議,並采用書麵表決的方式,審議通過如下議案:

  (一)審議通過《河南澳門亞遊集團實業股份有限公司股票發行方案》 ,並同意將該議案提請股東大會審議。

  本次股票發行擬發行不超過257.0826萬股(含257.0826萬股)無限售條件普通股,每股價格不高於人民幣2.30元,融資額不超過5,912,900元(含5,912,900元)。現有股東楊光輝、楊光明、楊月珍、謝風霞、姚曉亞、胡誌國、毛嫿均放棄行使優先認購權,並簽署了放棄優先認購的承諾函。具體內容詳見《河南澳門亞遊集團實業股份有限公司股票發行方案》。 表決結果:讚成票 5 票,反對票0 票,棄權票 0 票。

  (二)審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》,並同意將該議案提請股東大會審議。

  為辦理本次股票發行相關事宜,提請股東大會授權公司董事會辦理有關於本次股票發行的一切相關事宜,包括但不限於:

  (1)授權公司董事會根據股東大會通過的本次股票發行有關議案的內容辦理具體相關事宜;

  (2)批準、簽署與本次股票發行相關的文件、合同;

  (3)辦理本次股票發行向全國中小企業股份轉讓係統備案相關事宜;

  (4)在本次股票發行完成後,根據定向發行的情況,辦理公司章程中有關條款修改、工商變更登記等事宜;

  (5)授權董事會處理與本次工商變更登記相關的其他具體事宜,根據公司章程必須由股東大會決定的除外;

  (6)聘請參與本次股票發行的中介機構並決定其專業服務費用;

  (7)辦理與本次股票發行有關的其他一切事宜;

  授權期限為自股東大會審議批準之日起六個月內有效。

  表決結果:讚成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

  (三)審議通過《關於簽署河南澳門亞遊集團實業股份有限公司股份認購協議的議案》,並同意將該議案提請股東大會審議。

  本次股票發行認購人需與公司簽訂附生效條件的股份認購協議,該協議經公司董事會、股東大會審議通過後生效。

  表決結果:讚成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

  (四)審議通過《關於修改<河南澳門亞遊集團實業股份有限公司章程>的議案》,並同意將該議案提請股東大會審議。

  鑒於本次股票發行後,公司的注冊資本、股份數額等情況發生變化,因此對公司章程的相應條款進行修改。

  表決結果:讚成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

  (五)審議通過《關於召開公司2015 年第二次臨時股東大會的議案》。

  表決結果:讚成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

  (六)審議通過《關於投資設立子公司的議案》。

  為進一步開拓北美市場,公司擬在美國設立全資子公司,注冊資本為 5萬美

  元。

  表決結果:讚成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

  三、備查文件 公告編號:2015-014

  (一)與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第三次會議決議》。

  特此公告。

  河南澳門亞遊集團實業股份有限公司

  董事會

  2015年9月15日

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